Deets

REVISA PRIMERO,
ENVIA SEGURO

Revise cualquier billetera por senales de riesgo antes de que entren fondos.

Billetera desconocida
Riesgo detectado tarde
Sanciones omitidas
Sin rastro de auditoria
Revisiones manuales
Puntaje de riesgo
Revisar antes
Revision de sanciones
Registro de auditoria
Marcado automaticamente
Billetera desconocida
Riesgo detectado tarde
Sanciones omitidas
Sin rastro de auditoria
Revisiones manuales
Puntaje de riesgo
Revisar antes
Revision de sanciones
Registro de auditoria
Marcado automaticamente
PORTAFOLIOEN VIVO$124,847+2,4% hoy - todos activosUSDC$89,420USDT$28,140CNGN$7,287Actualizado ahora↗ +$2,847

Puntaje de riesgo

Cada billetera recibe puntaje de riesgo antes de cualquier transferencia. Sepa desde el inicio con que esta tratando.

ENLACE PAGOINV-2847$2,400USDCpay.deets.finance/invoice-2847Pago pendienteVence en 47 minutosPago confirmadoLiquidado on-chain - 12 segundosDESTINATARIO - 0x4a7f9c...c82e

Revisar antes

Las revisiones AML corren antes de autorizar una transferencia, no despues. Detenga el riesgo en la puerta.

LOTE DE PAGOS3 DESTINATARIOS$47,280Desembolso total - USDCProveedor Corp$18,400J. Rodriguez$22,000Socio Tech$6,880Liquidado en 28 segundos

Revision de sanciones

Cada billetera se revisa en tiempo real contra OFAC y listas globales. Las direcciones de riesgo se bloquean automaticamente.

CAMBIODE5,000USDCA4,999USDTTASA DE CAMBIO1 USDC = 0.9998 USDTTasa bloqueada28sRed: BASE - com. est. <0,01 $

Registro de auditoria

Cada resultado de revision se guarda: hora, puntaje y resultado incluidos. Un rastro de cumplimiento listo para auditoria.

REVISION WALLETREVISION AML0x4a7f9c...c82eEnviado a revision - ahoraPUNTAJE RIESGORIESGO BAJO - 18 / 100Sanciones OFACLimpioListas globalesLimpioSenales alto riesgoLimpioAPROBADO PARA TRANSACCION

Marcado automaticamente

Las direcciones de alto riesgo se marcan al detectarse. Su equipo revisa solo lo que realmente requiere atencion.